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Um comerciante britânico de fundos de hedge foi condenado a 12 anos de prisão na Dinamarca, após ser considerado culpado de orquestrar uma fraude fiscal que custou ao governo dinamarquês mais de £1bn.
É a pena mais pesada já aplicada na Dinamarca em um caso de fraude.
Além do tempo de prisão, o financista Sanjay Shah, fundador do fundo de hedge Solo Capital Partners, com sede em Londres, recebeu uma proibição permanente de entrada na Dinamarca e terá bens no valor de $1bn (DKK 7.2bn) confiscados, bem como uma série de propriedades.
Ele recorreu imediatamente da decisão no local. Mas permanecerá sob custódia.
"Acreditamos que há uma chance justa de que o Supremo Tribunal possa chegar a uma conclusão diferente, e obviamente também esperamos um julgamento mais leniente", disse seu advogado, Kaare Pihlmann à BBC.
Shah entrou no tribunal vestindo um moletom com capuz azul marinho e um chapéu de Papai Noel vermelho.
Sentado entre seus advogados, o britânico de 54 anos estava calmo e sério enquanto um juiz lia a sentença.
Nanna Blach disse ao tribunal que Shah desempenhou um papel "completamente central e controlador" em um esquema que levou a pagamentos "injustos", acrescentando que o crime foi "meticulosamente planejado e organizado".
A sentença veio após um julgamento de alto perfil que durou vários meses.
Os promotores acusaram Shah de ser o mentor de um chamado esquema cum-ex, usando uma série de negociações complexas para reivindicar fraudulentamente mais de £1bn (DKK 9bn) em reembolsos de impostos sobre dividendos do tesouro dinamarquês entre 2012 e 2015.
Shah negou repetidamente qualquer irregularidade, argumentando que usou uma brecha legal. Seus advogados de defesa tentaram várias vezes obter a rejeição do caso.
A promotora dinamarquesa Marie Tullin disse à BBC que a pena máxima dada a Shah refletia "a quantidade extraordinariamente grande, o tempo que durou e seu papel em gerenciá-lo, cometendo essa fraude contra o estado dinamarquês por vários anos".
"É de longe a maior [fraude] em termos de quantidade", acrescentou. "Acho que a sentença também fala por si, pois é um crime que não vimos nessa magnitude antes."
Antes de sua prisão, Shah vivia em Dubai, onde era conhecido por dar festas luxuosas e organizou concertos para sua instituição de caridade para autismo, com apresentações de grandes celebridades.
Ele foi preso em 2022 e extraditado dos Emirados Árabes Unidos para a Dinamarca em dezembro do ano passado.
De acordo com a Reuters, os chamados esquemas de negociação cum-ex floresceram desde a crise financeira de 2008, com a Alemanha, Bélgica e Dinamarca entre os países europeus mais afetados.
Os esquemas geralmente envolvem a venda rápida de grandes volumes de ações de um investidor para outro imediatamente antes do pagamento de um dividendo, permitindo reivindicações duplicadas do imposto retido na fonte.
Anteriormente, o governo dinamarquês disse que os esquemas cum-ex lhe custaram mais de $1.8bn (12.7bn DKK). Shah foi um dos nove cidadãos britânicos e americanos acusados de defraudar o estado.
Shah também enfrenta um caso civil paralelo de fraude fiscal em Londres, apresentado pela autoridade fiscal dinamarquesa, que deve ser concluído em abril.
Ao sair do tribunal escoltado por policiais, usando novamente seu chapéu de Papai Noel, Shah sorriu para os repórteres e disse: "Vejo vocês no próximo ano.".jili.
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Um comerciante britânico de fundos de hedge foi condenado a 12 anos de prisão na Dinamarca, após ser considerado culpado de orquestrar uma fraude fiscal que custou ao governo dinamarquês mais de £1bn.
É a pena mais pesada já aplicada na Dinamarca em um caso de fraude.
Além do tempo de prisão, o financista Sanjay Shah, fundador do fundo de hedge Solo Capital Partners, com sede em Londres, recebeu uma proibição permanente de entrada na Dinamarca e terá bens no valor de $1bn (DKK 7.2bn) confiscados, bem como uma série de propriedades.
Ele recorreu imediatamente da decisão no local. Mas permanecerá sob custódia.
"Acreditamos que há uma chance justa de que o Supremo Tribunal possa chegar a uma conclusão diferente, e obviamente também esperamos um julgamento mais leniente", disse seu advogado, Kaare Pihlmann à BBC.
Shah entrou no tribunal vestindo um moletom com capuz azul marinho e um chapéu de Papai Noel vermelho.
Sentado entre seus advogados, o britânico de 54 anos estava calmo e sério enquanto um juiz lia a sentença.
Nanna Blach disse ao tribunal que Shah desempenhou um papel "completamente central e controlador" em um esquema que levou a pagamentos "injustos", acrescentando que o crime foi "meticulosamente planejado e organizado".
A sentença veio após um julgamento de alto perfil que durou vários meses.
Os promotores acusaram Shah de ser o mentor de um chamado esquema cum-ex, usando uma série de negociações complexas para reivindicar fraudulentamente mais de £1bn (DKK 9bn) em reembolsos de impostos sobre dividendos do tesouro dinamarquês entre 2012 e 2015.
Shah negou repetidamente qualquer irregularidade, argumentando que usou uma brecha legal. Seus advogados de defesa tentaram várias vezes obter a rejeição do caso.
A promotora dinamarquesa Marie Tullin disse à BBC que a pena máxima dada a Shah refletia "a quantidade extraordinariamente grande, o tempo que durou e seu papel em gerenciá-lo, cometendo essa fraude contra o estado dinamarquês por vários anos".
"É de longe a maior [fraude] em termos de quantidade", acrescentou. "Acho que a sentença também fala por si, pois é um crime que não vimos nessa magnitude antes."
Antes de sua prisão, Shah vivia em Dubai, onde era conhecido por dar festas luxuosas e organizou concertos para sua instituição de caridade para autismo, com apresentações de grandes celebridades.
Ele foi preso em 2022 e extraditado dos Emirados Árabes Unidos para a Dinamarca em dezembro do ano passado.
De acordo com a Reuters, os chamados esquemas de negociação cum-ex floresceram desde a crise financeira de 2008, com a Alemanha, Bélgica e Dinamarca entre os países europeus mais afetados.
Os esquemas geralmente envolvem a venda rápida de grandes volumes de ações de um investidor para outro imediatamente antes do pagamento de um dividendo, permitindo reivindicações duplicadas do imposto retido na fonte.
Anteriormente, o governo dinamarquês disse que os esquemas cum-ex lhe custaram mais de $1.8bn (12.7bn DKK). Shah foi um dos nove cidadãos britânicos e americanos acusados de defraudar o estado.
Shah também enfrenta um caso civil paralelo de fraude fiscal em Londres, apresentado pela autoridade fiscal dinamarquesa, que deve ser concluído em abril.
Ao sair do tribunal escoltado por policiais, usando novamente seu chapéu de Papai Noel, Shah sorriu para os repórteres e disse: "Vejo vocês no próximo ano.".jili.
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