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A Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido descobriu uma operação de lavagem de dinheiro de vários bilhões de dólares que se formou quando as gangues do Reino Unido lutavam para se livrar do dinheiro durante o bloqueio. A descoberta da rede de língua russa inserida no mercado de drogas de rua do Reino Unido é o maior sucesso contra a lavagem de dinheiro em uma década, dizem os investigadores. A operação global, com sede em Moscou, tem recebido dinheiro sujo de gangues criminosas por uma taxa e permitindo que eles o troquem por criptomoeda não rastreável, protegendo os lucros das drogas da detecção. A rede também foi usada pelo estado russo para financiar espionagem. A rede se estende por 30 países e 84 pessoas foram presas até agora, incluindo 71 no Reino Unido, a NCA e seus parceiros informaram aos repórteres em um briefing nesta semana. O Ministro da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, disse que a operação "expos kleptocratas russos, gangues de drogas e criminosos cibernéticos - todos os quais dependiam do fluxo de dinheiro sujo". Na quarta-feira, o Tesouro dos Estados Unidos sancionou as principais figuras no topo da rede. Ekaterina Zhdanova, chefe de uma rede de criptomoedas com sede em Moscou chamada Smart, foi identificada como estando no coração da operação. Ela foi previamente sancionada pelas autoridades dos EUA em novembro de 2023 por supostamente movimentar dinheiro para elites russas. Bradley Smith, Subsecretário Interino de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA, disse que o país "permanece comprometido em interromper qualquer esforço da Rússia para usar ativos digitais ou outros esquemas financeiros ilícitos para acumular, armazenar e transferir seus ganhos ilícitos". Rob Jones, diretor geral de operações da NCA, disse que o fio que conecta as elites russas, os criminosos cibernéticos ricos em cripto e as gangues de drogas do Reino Unido era “invisível até agora”. “Identificamos e agimos contra os russos que puxam as cordas no topo”, continuou ele, acrescentando que a NCA agora tornou “extremamente difícil” para os principais jogadores operarem. O rastro que levou à enorme e complicada rede foi detectado durante o bloqueio da pandemia de 2021, quando as gangues de drogas em toda a Europa lutavam para mover pilhas de dinheiro das vendas de rua para a economia legítima. Isso, por sua vez, tornou mais difícil para eles comprarem mais produtos, como cocaína da América do Sul. A NCA diz que duas redes de criptomoedas com sede em Moscou, conhecidas como Smart e TGR, ofereceram uma solução. Ambas estavam sentadas em grandes pilhas de criptomoedas de ataques de ransomware. Essa é uma forma de extorsão online em que uma gangue paralisa os sistemas de computador de uma organização até que ela pague uma taxa para retomar o controle. TGR e Smart pegaram os lucros desses ataques e fizeram um acordo com as redes de drogas britânicas, dando-lhes uma maneira quase instantânea de converter dinheiro sujo de rua em um ativo utilizável. Em troca de assumir o risco de receber o dinheiro, a rede liderada pelos russos cobrava comissão. Sua rede de correios lavaria o dinheiro, empurrando-o através de empresas aparentemente legítimas como empresas de construção no Reino Unido e em outros lugares, ou usando mulas para voar com ele na bagagem para Dubai. No final das contas, o dinheiro reentrou na economia, pois foi pago em contas bancárias como lucros aparentemente legítimos. Na prática, Smart e TGR estavam imitando um banco legítimo, cobrando uma pequena taxa por fornecer uma rede para mover dinheiro de país para país. A primeira pista veio quando a polícia parou Fawad Saiedi, um mensageiro de lucros de drogas, em 2021. Ele estava carregando £ 250.000 em seu carro. Ele mais tarde admitiu coordenar a movimentação de £ 15,6 milhões de dinheiro sujo e foi preso por mais de quatro anos. Conforme a NCA aprofundava, descobriu que ele estava trabalhando para Ekaterina Zhdanova, chefe do serviço de câmbio de criptomoedas Smart em Moscou. A NCA então detectou um padrão idêntico em todo o país de links entre pessoas envolvidas no comércio de drogas e aquelas envolvidas em cripto. Eles também viram mais links para o notório cartel de drogas Kinahan, que tem suas origens em Dublin e uma base nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Mensageiros de lucros de drogas idênticos à operação de Saiedi estavam coletando dinheiro de gangues depois de estabelecer um sistema simples para garantir que pudessem confiar uns nos outros e fazer as transferências acontecerem rapidamente. Assim que o dinheiro foi confirmado como passado para um mensageiro, o equivalente em criptomoeda, fornecido pelas redes russas Smart e TGR, foi enviado para as contas online secretas de uma gangue de drogas. Essa cripto, por sua vez, poderia então ser usada para comprar cocaína em massa dos cartéis sul-americanos. Os investigadores identificaram um grupo de mensageiros coletando dinheiro de 55 locais diferentes na Grã-Bretanha ao longo de quatro meses em nome de pelo menos 22 gangues - e sinais de esquemas idênticos em outros lugares da Europa. Outra rede de mensageiros baseada no Reino Unido era administrada por Semen Kuksov, filho de um executivo de petróleo russo. Ele e seus associados coletaram mais de £ 12 milhões em dinheiro de drogas em apenas 10 semanas para serem trocados por moeda virtual. Em fevereiro passado, ele foi preso por quase seis anos. Até agora, a NCA e seus parceiros apreenderam £ 20 milhões em dinheiro, relacionados a uma estimativa de £ 700 milhões em vendas de drogas - e a grande maioria das prisões e acusações até agora são de mensageiros como Saiedi e Kuksov. Rob Jones, da NCA, disse: “Se você é alguém agora querendo mover dinheiro de um negócio de drogas, que tem sido responsável por danos reais no Reino Unido, você vai pensar duas vezes, porque não sabe se esse mensageiro foi comprometido. “Você não sabe se estamos seguindo eles, e você não sabe para onde esses lucros do crime vão acabar. “Estamos antecipando para onde esse comércio irá a seguir, e estaremos à frente e esperando.” As sanções dos EUA na quarta-feira são a etapa final na exposição da rede, ao mirar as pessoas no topo. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA disse que sancionou o chefe da TGR, o nacional ucraniano nascido na Rússia George Rossi, também conhecido como Georgy, e sua segunda no comando, Elena Chirkinyan, uma nacional russa. Rossi se apresentou como um empresário legítimo baseado em Londres, mas seu paradeiro é incerto. O Tesouro dos EUA diz que Ekaterina Zhdanova e outros membros da rede TGR usaram criptomoedas e serviços financeiros britânicos para mover £ 2 milhões para o Reino Unido para comprar propriedades para um nacional russo, que não foi nomeado publicamente. A NCA não revelou se tomou medidas para apreender essa propriedade. No entanto, o suposto papel de Zhdanova em ajudar indivíduos sancionados é apenas uma parte do que a NCA diz serem seus links para Moscou. Os investigadores dizem que, em 2022, o estado russo usou os serviços de câmbio de criptomoedas Smart e TGR para mover fundos para espionagem. Então, em 2023, a NCA diz que o esquema ajudou a plataforma de mídia Russia Today controlada pelo estado, banida no Reino Unido, a mover dinheiro para o país para uma de suas operações..jili.
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A Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido descobriu uma operação de lavagem de dinheiro de vários bilhões de dólares que se formou quando as gangues do Reino Unido lutavam para se livrar do dinheiro durante o bloqueio. A descoberta da rede de língua russa inserida no mercado de drogas de rua do Reino Unido é o maior sucesso contra a lavagem de dinheiro em uma década, dizem os investigadores. A operação global, com sede em Moscou, tem recebido dinheiro sujo de gangues criminosas por uma taxa e permitindo que eles o troquem por criptomoeda não rastreável, protegendo os lucros das drogas da detecção. A rede também foi usada pelo estado russo para financiar espionagem. A rede se estende por 30 países e 84 pessoas foram presas até agora, incluindo 71 no Reino Unido, a NCA e seus parceiros informaram aos repórteres em um briefing nesta semana. O Ministro da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, disse que a operação "expos kleptocratas russos, gangues de drogas e criminosos cibernéticos - todos os quais dependiam do fluxo de dinheiro sujo". Na quarta-feira, o Tesouro dos Estados Unidos sancionou as principais figuras no topo da rede. Ekaterina Zhdanova, chefe de uma rede de criptomoedas com sede em Moscou chamada Smart, foi identificada como estando no coração da operação. Ela foi previamente sancionada pelas autoridades dos EUA em novembro de 2023 por supostamente movimentar dinheiro para elites russas. Bradley Smith, Subsecretário Interino de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA, disse que o país "permanece comprometido em interromper qualquer esforço da Rússia para usar ativos digitais ou outros esquemas financeiros ilícitos para acumular, armazenar e transferir seus ganhos ilícitos". Rob Jones, diretor geral de operações da NCA, disse que o fio que conecta as elites russas, os criminosos cibernéticos ricos em cripto e as gangues de drogas do Reino Unido era “invisível até agora”. “Identificamos e agimos contra os russos que puxam as cordas no topo”, continuou ele, acrescentando que a NCA agora tornou “extremamente difícil” para os principais jogadores operarem. O rastro que levou à enorme e complicada rede foi detectado durante o bloqueio da pandemia de 2021, quando as gangues de drogas em toda a Europa lutavam para mover pilhas de dinheiro das vendas de rua para a economia legítima. Isso, por sua vez, tornou mais difícil para eles comprarem mais produtos, como cocaína da América do Sul. A NCA diz que duas redes de criptomoedas com sede em Moscou, conhecidas como Smart e TGR, ofereceram uma solução. Ambas estavam sentadas em grandes pilhas de criptomoedas de ataques de ransomware. Essa é uma forma de extorsão online em que uma gangue paralisa os sistemas de computador de uma organização até que ela pague uma taxa para retomar o controle. TGR e Smart pegaram os lucros desses ataques e fizeram um acordo com as redes de drogas britânicas, dando-lhes uma maneira quase instantânea de converter dinheiro sujo de rua em um ativo utilizável. Em troca de assumir o risco de receber o dinheiro, a rede liderada pelos russos cobrava comissão. Sua rede de correios lavaria o dinheiro, empurrando-o através de empresas aparentemente legítimas como empresas de construção no Reino Unido e em outros lugares, ou usando mulas para voar com ele na bagagem para Dubai. No final das contas, o dinheiro reentrou na economia, pois foi pago em contas bancárias como lucros aparentemente legítimos. Na prática, Smart e TGR estavam imitando um banco legítimo, cobrando uma pequena taxa por fornecer uma rede para mover dinheiro de país para país. A primeira pista veio quando a polícia parou Fawad Saiedi, um mensageiro de lucros de drogas, em 2021. Ele estava carregando £ 250.000 em seu carro. Ele mais tarde admitiu coordenar a movimentação de £ 15,6 milhões de dinheiro sujo e foi preso por mais de quatro anos. Conforme a NCA aprofundava, descobriu que ele estava trabalhando para Ekaterina Zhdanova, chefe do serviço de câmbio de criptomoedas Smart em Moscou. A NCA então detectou um padrão idêntico em todo o país de links entre pessoas envolvidas no comércio de drogas e aquelas envolvidas em cripto. Eles também viram mais links para o notório cartel de drogas Kinahan, que tem suas origens em Dublin e uma base nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Mensageiros de lucros de drogas idênticos à operação de Saiedi estavam coletando dinheiro de gangues depois de estabelecer um sistema simples para garantir que pudessem confiar uns nos outros e fazer as transferências acontecerem rapidamente. Assim que o dinheiro foi confirmado como passado para um mensageiro, o equivalente em criptomoeda, fornecido pelas redes russas Smart e TGR, foi enviado para as contas online secretas de uma gangue de drogas. Essa cripto, por sua vez, poderia então ser usada para comprar cocaína em massa dos cartéis sul-americanos. Os investigadores identificaram um grupo de mensageiros coletando dinheiro de 55 locais diferentes na Grã-Bretanha ao longo de quatro meses em nome de pelo menos 22 gangues - e sinais de esquemas idênticos em outros lugares da Europa. Outra rede de mensageiros baseada no Reino Unido era administrada por Semen Kuksov, filho de um executivo de petróleo russo. Ele e seus associados coletaram mais de £ 12 milhões em dinheiro de drogas em apenas 10 semanas para serem trocados por moeda virtual. Em fevereiro passado, ele foi preso por quase seis anos. Até agora, a NCA e seus parceiros apreenderam £ 20 milhões em dinheiro, relacionados a uma estimativa de £ 700 milhões em vendas de drogas - e a grande maioria das prisões e acusações até agora são de mensageiros como Saiedi e Kuksov. Rob Jones, da NCA, disse: “Se você é alguém agora querendo mover dinheiro de um negócio de drogas, que tem sido responsável por danos reais no Reino Unido, você vai pensar duas vezes, porque não sabe se esse mensageiro foi comprometido. “Você não sabe se estamos seguindo eles, e você não sabe para onde esses lucros do crime vão acabar. “Estamos antecipando para onde esse comércio irá a seguir, e estaremos à frente e esperando.” As sanções dos EUA na quarta-feira são a etapa final na exposição da rede, ao mirar as pessoas no topo. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA disse que sancionou o chefe da TGR, o nacional ucraniano nascido na Rússia George Rossi, também conhecido como Georgy, e sua segunda no comando, Elena Chirkinyan, uma nacional russa. Rossi se apresentou como um empresário legítimo baseado em Londres, mas seu paradeiro é incerto. O Tesouro dos EUA diz que Ekaterina Zhdanova e outros membros da rede TGR usaram criptomoedas e serviços financeiros britânicos para mover £ 2 milhões para o Reino Unido para comprar propriedades para um nacional russo, que não foi nomeado publicamente. A NCA não revelou se tomou medidas para apreender essa propriedade. No entanto, o suposto papel de Zhdanova em ajudar indivíduos sancionados é apenas uma parte do que a NCA diz serem seus links para Moscou. Os investigadores dizem que, em 2022, o estado russo usou os serviços de câmbio de criptomoedas Smart e TGR para mover fundos para espionagem. Então, em 2023, a NCA diz que o esquema ajudou a plataforma de mídia Russia Today controlada pelo estado, banida no Reino Unido, a mover dinheiro para o país para uma de suas operações..jili.
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